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谁在用匿名币?——匿名币入门指南

文源自公众号Odaily(ID:o-daily),经作者授权转载;

匿名币入门指南。

谁在用匿名币?

 

那么,谁需要隐私级别这么高的匿名交易呢?

大家首先想到的,恐怕是非法所得。这个想法有点道理,但不全对。

我们把非法所得分为两种,

一种是通过暗网交易,诈骗、盗窃、勒索区块链用户得到的数字货币

另一种是在现实世界中以各种非法手段所取得的以美元等法币计算的资产。这些钱要花出去,都需要先“洗白”。

对于洗钱者来说,他们既可以用传统的方式,比如把赃款拿去买黄金等资产,然后再转手变现;也可以用易手更方便、更好切割联系的数字货币来操作。

数字货币洗钱有着一套完善的路径。首先,犯罪分子先对数字货币进行分流,使用搅拌器(mixer)、滚筒(tumblers)等把大量的资金转到各个区块链地址;接着操作各种中小额转账,让调查人员越来越难以找出异常交易和可疑地址,在确保安全后犯罪分子即将数字货币提现。

美国区块链安全公司 CipherTrace 7 月份发布的报告显示,数字货币已成全球犯罪分子洗钱的主要工具之一,2018 年已查处的洗钱案中,有 12 亿美元是通过数字货币进行的,最常用的就是比特币

按理说,既然比特币能成为洗钱的得力帮凶,那比比特币走得更远的匿名币,岂不更助纣为虐?

但实际上,用比特币洗钱的手段已经很高明,其所实现的匿名性不亚于匿名币。

因此,匿名币的高匿名性并不等同于“洗钱首选”。

在常规支付领域,也有匿名币的需求场景,比如说对隐私性要求较高的商业场合;或是在日常生活中,人们对自己在银行里有多少钱避而不谈,那么对隐藏资金余额及交易往来的匿名币就有需求。

不要认为比特币的基本匿名对一般人来说已经够用。“当前,公开交易记录的比特币存在被政府部门监控的风险”,美国中央情报局前雇员、“棱镜门”事件爆料人斯诺登提醒。

事实上,他的担忧已经发生,一个叫“区块链考古”的产业正在逐渐形成。

目前,有一些提供链上数据挖掘的公司正在跟踪链上资金流动,以便对潜在的针对大型交易所的攻击进行抵御或是补救,这类公司有来自美国的 CHAINALYSIS 和中国的 Chaindigg。

其中,Chaindigg 建立的高风险地址库可以较为准确地追踪到黑客、盗币和钓鱼地址,以及与这些高风险地址相关的地址,从而为政府等监管部门、有需要的机构和个人提供数字货币追踪及监控。

美国的安全机构,包括联邦调查局、中央情报局和国税局也都有自己的数字货币探员。

这是好是坏呢?

我们来看“棱镜门”事件,尽管美国安全部门监控通讯记录的初衷,是为了保护美国国土和公民的安全。但人们对这种“透明”感到不自由,亦担心这种权利被滥用。

对于这些人群,匿名币或许可以作为比特币的一种补充,给人们多一个选择。

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