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为什么古天乐用门罗币能“洗黑钱”,而用比特币的却被抓了?

文源自Odaily(ID:o-daily)经作者授权转载;

匿名币入门指南。

不久前,听闻新上的《反贪风暴3》中出现了数字货币的桥段,就是这个:

我心想,难道数字货币要借电影的外壳进入寻常百姓家了?

在币市遇熊,韭菜离场的现在,这条“广告”打得让人有点小激动。我正准备好好研究下这个门罗币(说不定还能赶上一波行情)。

但还没等我下手,看过电影的朋友就站出来了:影片中从头到尾都没有出现加密数字货币。不论是古天乐饰演的男一号还是后面的男 X 号,洗钱的方式还是很“笨拙”的,用的是传统的股票、房产、古董、珠宝和赌博,等等等等。

也就是说,这条消息纯粹是加密币爱好者开了下脑洞,他们的潜台词其实是,要我是编剧,洗钱还得用“门罗币”。

那么,门罗币以及其他匿名币真的比传统方法更适合洗钱? 除了洗钱,匿名币还适用于哪些场景?普通人需要用匿名币吗?

01 是比特币不匿名吗?为什么还要匿名币?

我们常说,“匿名性”是比特币等数字货币的特性之一。那么,为什么还有隐私泄漏问题呢?

这里我们需要明确“匿名”的概念。匿名是说一个人的身份无法被人知道。在比特币网络上,人们的代表就是一串地址,按理说是无法追踪到真人的。

但事实表明,有心人依然能通过数据挖掘找到地址的背后身份。比如,“门头沟 85 万枚比特币盗窃案”发生后,门头沟用户之一、软件工程师 Nilsson 通过追踪被盗资金流向,成功锁定了隐匿数年的案犯。

这是怎么做的呢?

区块链中,除了不知道地址和现实世界的联系外,地址以及地址和地址间的一举一动是完全、永久公开的。数据挖掘专家们对链上核心信息进行清洗、挖掘、关联、标注和统计分析,就能缩小目标地址的范围,甚至基本确定目标地址的选项。

当然,要找出地址的实际控制人,还需通过法币交易所、IP 地址跟踪等和现实世界相连接的手段。

例如,提供法币兑换的交易所一般需要进行反洗钱审查,也就是对用户实名认证,从而握有用户身份证、手机号码等。当监管机构以正当理由、黑客用非法手段获得用户信息后,或者仅仅是管理员操作不当时,关联地址的匿名性也就不存在了。

在门头沟那个案子中,Nilsson 就是利用可疑的交易所账户的信息,在全网搜索关联到罪犯的真实姓名,并交给美国国税局对个人信息进行查询,从而确定疑犯真身的。

也就是说,比特币并不具备完全(或者说高度)的匿名性。

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